1. Pemeriksaan Transaksi dan Penarikan

 • Memantau secara real-time proses setoran, transaksi, dan penarikan pengguna di bursa, serta mengidentifikasi aliran dana yang tidak normal.

 • Menangani permintaan penarikan pengguna, memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan bursa dan peraturan anti pencucian uang.

 • Melakukan verifikasi pada transaksi besar, lintas batas, dan frekuensi yang tidak biasa untuk mencegah pencucian uang atau tindakan penipuan.

 2. Pemantauan dan Investigasi Risiko

 • Memantau pola transaksi akun, menganalisis perilaku pengguna yang mencurigakan, seperti arbitrase, pencucian uang, dan pencampuran dana.

 • Menggunakan alat analisis data untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak normal, dan segera mengambil langkah-langkah pengendalian risiko (seperti pembekuan akun, pemblokiran risiko).