主な職務責任:

1. FIU-Indiaの要請に応じて常勤プリンシパルオフィサーを務め、FIU-India、法執行機関、その他関連監督当局との主要窓口として対応します。

2. インドおよびグローバルな規制動向への対応を主導し、FIU-India、RBI、SEBIおよび国際的なAML/CFT要件への準拠を確保します。

3. 取引モニタリング、調査、および疑わしい取引報告書/疑わしい行為報告書（STR/SAR）の提出を監督し、コンプライアンスリスクを適切に管理します。

4. 包括的なAML/KYC/CDD/EDDフレームワークを策定・更新・実装し、堅牢な社内コンプライアンス体制の構築と運用を推進します。

5. 事業部門に対しコンプライアンス義務の理解と実装を指導し、規制要件と事業開発のバランスを確保します。

6. 独立監査および社内評価の調整を行い、コンプライアンスに関する所見および改善提言を定期的に経営陣および取締役会に報告します。

応募資格:

1. 法学、金融、ビジネスまたは関連分野の学士号または修士号を有すること。

2. AML、コンプライアンス、金融サービス分野での実務経験が3年以上あり、犯罪歴や財務上の不正行為がないこと。

3. インド在住で、規制当局との直接的なコミュニケーション経験と能力を有すること。

4. FIU-India、RBI、SEBIおよび国際的なAML/CFT規制フレームワークに関する深い知識を有すること。

5. 優れたリーダーシップ、分析力、コミュニケーション能力を有し、コンプライアンスプログラムを自律的に管理しチームを牽引できること。

6. 歓迎する経験・資格：

・プリンシパルオフィサーとしての経験

・CAMSまたはICAなどの認定資格

・FIU-India向け報告、監査、検査の経験、銀行、フィンテック、暗号資産取引所での勤務経験

7. 言語要件：ヒンディー語および英語（必須）

報酬：

オープン（経験・資格に応じて応相談）