• Pelaksanaan Manual AML, polisi, prosedur dan kawalan yang berkesan serta memastikan pematuhannya terhadap undang-undang dan peraturan berkaitan.
• Proses penilaian risiko yang memastikan semua risiko pematuhan dikenal pasti, dinilai, dilaporkan dan dipantau dengan sewajarnya.
• Pembangunan bahan latihan serta penyampaian latihan dan kemas kini mengenai aspek pematuhan.
• Audit amalan, prosedur dan dokumen syarikat untuk mengenal pasti potensi kelemahan atau bidang ketidakpatuhan.
• Mendidik kakitangan mengenai keperluan pematuhan, piawaian etika dan polisi dalaman melalui program latihan.
• Dokumentasi untuk seksyen KYC dalam fail kekal bagi pelanggan audit kami.
• Sentiasa mengemaskini dan mengkaji peraturan baharu serta pindaan, dan memberi nasihat mengenai tindakan yang perlu diambil.
• Mencadangkan penambahbaikan serta memberi nasihat dan bantuan kepada kakitangan mengenai aspek pematuhan.
• Menjalankan siasatan, mengumpul bukti, melaporkan penemuan dan merangka pelan tindakan pembetulan bagi kejadian ketidakpatuhan.
• Melakukan perjalanan/melawat pejabat di luar Filipina.

Kemahiran Utama:

• Pengetahuan mendalam tentang peraturan dan industri
• Keupayaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, memprioritaskan tugas dan bekerja secara berdikari
• Kebolehan analisis dan penyelesaian masalah yang tinggi dengan perhatian kepada perincian
• Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang
• Keupayaan mengenal pasti isu, mengumpul data, menetapkan fakta dan membuat kesimpulan yang sah
• Pengalaman terdahulu dalam bidang ini dan pengetahuan tentang industri fintech adalah satu kelebihan