• Mempromosikan budaya pematuhan di seluruh perniagaan.
• Menyokong dan menyumbang kepada rangka kerja AML/CTF firma serta memberikan sokongan langsung kepada Pengurus Jenayah Kewangan.
• Menjalankan semakan KYC dan penilaian risiko untuk pelanggan individu, korporat, dan promosi kewangan.
• Meningkatkan isyarat amaran dan pelanggan berisiko tinggi kepada anggota kanan atau MLRO untuk semakan.
• Membantu dalam semakan pemantauan transaksi dan siasatan di bawah penyeliaan.
• Menyumbang kepada polisi dan prosedur berkaitan dengan menandakan jurang atau ketidakselarasan.
• Menyokong perniagaan berhubung hal peraturan yang berkaitan secara harian.
• Menyelenggara dokumentasi dan fail kes yang tepat selaras dengan piawaian peraturan.
• Membantu dalam pembangunan dan penyediaan maklumat pengurusan serta aktiviti ad-hoc yang ditugaskan oleh pihak pengurusan.

Keperluan

• Sekurang-kurangnya 3–5 tahun pengalaman berkaitan, diutamakan yang diperoleh dalam perkhidmatan kewangan atau persekitaran regulatori atau dalam peranan berkaitan jenayah kewangan, KYC, atau pematuhan.
• Pendedahan kukuh kepada proses AML/KYC dan pengalaman onboarding korporat adalah diutamakan.
• Pemahaman yang baik mengenai Pasaran Kewangan Borong termasuk pengetahuan serta kefahaman tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan.
• Pengalaman dan/atau minat tinggi dalam inovasi dan dunia kripto.
• Mampu menganalisis dan mentafsir maklumat dari perspektif regulatori dan komersial.

Kemahiran/Ciri-ciri Lain yang Diperlukan:

• Pengetahuan dan pengalaman dalam Peraturan Pengubahan Wang Haram (MLRs) adalah diingini.
• Kemahiran komunikasi lisan dan tulisan yang kukuh.
• Kepekaan terhadap perincian dan pemikiran berorientasikan penyiasatan.
• Kemahiran analitis yang kuat termasuk penyelesaian masalah dan pemikiran berorientasikan penyelesaian.
• Mampu menggunakan inisiatif, bekerja tanpa pengawasan, dan selesa mengambil tanggungjawab.
• Personaliti bertenaga dengan semangat untuk memacu perubahan dan membangunkan hubungan di semua peringkat perniagaan.
• Ijazah atau kelayakan industri yang berkaitan - diingini.