1、Audit Data Kewangan dan Transaksi

 • Memeriksa data pengisian, pengeluaran, dan transaksi pengguna, serta mengesahkan ketepatan dalam pemadanan transaksi, penyelarasan pesanan, dan langkah penyelesaian.

 • Mengkaji pemindahan antara rantai, interaksi protokol DeFi, dan pelaksanaan kontrak pintar, untuk mencegah aliran dana yang tidak normal atau celah risiko.

 • Memantau proses pengurusan dana, termasuk pengagihan dana dalam dompet sejuk dan dompet panas, bagi memastikan keselamatan dan ketelusan aset.

2、Proses Pengawalan Risiko dan Pengoptimuman Kawalan Dalaman

 • Menilai sistem kawalan dalaman sedia ada di bursa, mengenal pasti celah risiko dan mengemukakan cadangan penambahbaikan.

 • Terlibat dalam reka bentuk peraturan pengawalan risiko, mengoptimumkan pemantauan transaksi, amaran luar biasa, dan mekanisme kawalan aliran aset.

 • Memberikan penilaian risiko dan strategi mitigasi berkaitan isu penipuan transaksi, manipulasi pasaran, dan risiko pengubahan wang haram.

3、Bekerjasama dengan Keperluan Pengawasan dan Audit Luaran

 • Bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan badan pengawas atau agensi audit luar (seperti firma perakaunan Big Four) untuk menjalankan audit berkala atau khas.

 • Menyediakan laporan pematuhan berkaitan, seperti laporan audit kewangan, laporan audit anti-pengubahan wang haram, dan penilaian operasi pematuhan.

 • Mengikuti perubahan dasar pengawalan global, memastikan standard audit bursa mematuhi peraturan terkini.

（1）Kelayakan dan Pengalaman

 • Ijazah sarjana muda dan ke atas, keutamaan diberikan kepada bidang berkaitan seperti kewangan, ekonomi, perakaunan, undang-undang, komputer, keselamatan maklumat, dan lain-lain.

 • 1-3 tahun pengalaman dalam institusi kewangan atau pertukaran mata wang kripto yang berkaitan dengan pengurusan risiko.

 • Keutamaan kepada mereka yang mempunyai pengalaman dalam semakan transaksi, anti-penipuan, pemantauan kewangan, AML/CTF (anti-pengubahan wang haram/pembiayaan teroris).

（2）Kemahiran Profesional

 • Memahami model perniagaan pertukaran mata wang kripto dan mengetahui ciri-ciri transaksi aset blockchain dan aliran kewangan.

 • Mempunyai keupayaan pengenalan dan analisis risiko, mampu mengesan tingkah laku transaksi yang tidak normal melalui analisis data.

 • Memahami dasar pematuhan KYC/AML dan biasa dengan keperluan pengawalan kewangan antarabangsa (FATF, OFAC, SFC Hong Kong, dan lain-lain).

 • Keutamaan kepada mereka yang mampu menggunakan alat analisis data (SQL, Excel, Python, dan lain-lain) untuk analisis tingkah laku transaksi.

（3）Kemahiran Lembut

 • Mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi, mampu membuat penilaian dan keputusan dengan cepat dalam persekitaran tekanan tinggi.

 • Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, mampu berkoordinasi dengan pelbagai jabatan untuk menangani isu pengurusan risiko.

 • Teliti, sabar, dan mempunyai kesedaran serta keupayaan analisis risiko yang kuat.

 • Memahami penyemak blockchain (seperti Etherscan, BTC Explorer) dan dapat menjejak aliran kewangan di dalam rantaian.

 • Mampu menerima sistem kerja bergilir (beberapa jawatan memerlukan pemantauan risiko 24 jam).