1. Semakan Transaksi dan Pengeluaran

 • Memantau proses pengisian, transaksi, dan pengeluaran pengguna di bursa secara langsung, mengenal pasti aliran wang yang tidak normal.

 • Mengendalikan permohonan pengeluaran pengguna, memeriksa sama ada ia mematuhi dasar bursa dan undang-undang anti-pengubahan wang.

 • Menyemak transaksi besar, merentasi sempadan, dan frekuensi tidak normal untuk mencegah pengubahan wang atau penipuan.

 2. Pemantauan dan Si investigation Risiko

 • Memantau pola transaksi akaun, menganalisis tingkah laku pengguna yang mencurigakan, seperti arbitrase, pengubahan wang, penggabungan dana, dan lain-lain.

 • Menggunakan alat analisis data untuk mengenal pasti transaksi yang tidak normal, mengambil langkah kawalan risiko dengan segera (seperti membekukan akaun, penyekatan risiko).