• Memupuk budaya pematuhan di seluruh perniagaan.
• Menyokong dan menyumbang kepada rangka kerja AML/CTF firma serta menyediakan sokongan langsung kepada Pengurus Jenayah Kewangan (FinCrime Manager).
• Menjalankan semakan KYC dan penilaian risiko untuk pelanggan individu, korporat, dan pelanggan promosi kewangan.
• Memajukan isyarat amaran serta kes pelanggan berisiko tinggi kepada ahli kanan atau MLRO untuk semakan.
• Membantu dalam semakan pemantauan transaksi dan siasatan di bawah penyeliaan.
• Menyumbang kepada polisi dan prosedur yang berkaitan dengan menandakan jurang atau ketidakkonsistenan.
• Menyokong perniagaan dalam hal peraturan yang berkaitan setiap hari.
• Menjaga dokumentasi dan fail kes yang tepat selaras dengan piawaian peraturan.
• Membantu dalam pembangunan dan penghasilan maklumat pengurusan serta aktiviti ad-hoc yang ditugaskan oleh pengurusan.

Keperluan Jawatan

• Sekurang-kurangnya 3–5 tahun pengalaman yang relevan, sebaiknya diperoleh dalam perkhidmatan kewangan, persekitaran pengawalseliaan, atau peranan berkaitan jenayah kewangan, KYC, atau pematuhan.
• Pengalaman kukuh dalam proses AML/KYC dan pengalaman onboarding korporat adalah diutamakan.
• Pemahaman yang baik mengenai Pasaran Kewangan Borong termasuk pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan dan undang-undang yang berkenaan.
• Pengalaman dan/atau minat tinggi dalam inovasi dan dunia kripto.
• Mampu menganalisis dan mentafsir maklumat dari perspektif peraturan dan komersial.

Kemahiran/Ciri lain yang diperlukan:

• Pengetahuan dan pengalaman MLR adalah diingini.
• Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang kukuh.
• Perhatian tinggi terhadap perincian dan sikap berfikiran penyiasatan.
• Kemahiran analitikal yang kuat termasuk penyelesaian masalah dan pemikiran berorientasikan penyelesaian.
• Mampu menggunakan inisiatif, bekerja tanpa pengawasan, dan selesa mengambil tanggungjawab.
• Personaliti bertenaga dengan dorongan untuk melaksanakan perubahan dan membina hubungan di semua peringkat perniagaan.
• Ijazah atau kelayakan industri yang relevan – diutamakan.