Penganalisis Jenayah Kewangan (Bertempat di Cebu)

Tamaray People Solutions Corporation

₱30-70K[Bulanan]
Jarak Jauh3 - 5 Tahun PengalamanSarjana MudaSepenuh-masa
Kongsi

Butiran Kerja Jarak Jauh

Terbuka Kepada Seluruh NegaraFilipina

Keperluan BahasaInggeris

Kerja jauh ini terbuka kepada calon di negara tertentu. Sila sahkan jika anda ingin meneruskan walaupun terdapat kemungkinan sekatan lokasi

Keterangan Kerja

Tunjukkan teks asal
  • Memupuk budaya pematuhan di seluruh perniagaan.
  • Menyokong dan menyumbang kepada rangka kerja AML/CTF firma serta menyediakan sokongan langsung kepada Pengurus Jenayah Kewangan (FinCrime Manager).
  • Menjalankan semakan KYC dan penilaian risiko untuk pelanggan individu, korporat, dan pelanggan promosi kewangan.
  • Memajukan isyarat amaran serta kes pelanggan berisiko tinggi kepada ahli kanan atau MLRO untuk semakan.
  • Membantu dalam semakan pemantauan transaksi dan siasatan di bawah penyeliaan.
  • Menyumbang kepada polisi dan prosedur yang berkaitan dengan menandakan jurang atau ketidakkonsistenan.
  • Menyokong perniagaan dalam hal peraturan yang berkaitan setiap hari.
  • Menjaga dokumentasi dan fail kes yang tepat selaras dengan piawaian peraturan.
  • Membantu dalam pembangunan dan penghasilan maklumat pengurusan serta aktiviti ad-hoc yang ditugaskan oleh pengurusan.


Keperluan Jawatan

  • Sekurang-kurangnya 3–5 tahun pengalaman yang relevan, sebaiknya diperoleh dalam perkhidmatan kewangan, persekitaran pengawalseliaan, atau peranan berkaitan jenayah kewangan, KYC, atau pematuhan.
  • Pengalaman kukuh dalam proses AML/KYC dan pengalaman onboarding korporat adalah diutamakan.
  • Pemahaman yang baik mengenai Pasaran Kewangan Borong termasuk pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan dan undang-undang yang berkenaan.
  • Pengalaman dan/atau minat tinggi dalam inovasi dan dunia kripto.
  • Mampu menganalisis dan mentafsir maklumat dari perspektif peraturan dan komersial.


Kemahiran/Ciri lain yang diperlukan:

  • Pengetahuan dan pengalaman MLR adalah diingini.
  • Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang kukuh.
  • Perhatian tinggi terhadap perincian dan sikap berfikiran penyiasatan.
  • Kemahiran analitikal yang kuat termasuk penyelesaian masalah dan pemikiran berorientasikan penyelesaian.
  • Mampu menggunakan inisiatif, bekerja tanpa pengawasan, dan selesa mengambil tanggungjawab.
  • Personaliti bertenaga dengan dorongan untuk melaksanakan perubahan dan membina hubungan di semua peringkat perniagaan.
  • Ijazah atau kelayakan industri yang relevan – diutamakan.
Kemahiran Komunikasi Bertulis dan LisanMinda PenyiasatanKemahiran AnalitisPerhatian Terhadap Perincian
Preview

Ms. Angel

HR OfficerTamaray People Solutions Corporation

Kadar tindak balas yang tinggi

Disiarkan pada 01 October 2025

Peringatan Keselamatan Bossjob

Jika jawatan memerlukan anda bekerja di luar negara, sila berhati-hati dan berhati-hati dengan penipuan.

Jika anda menemui majikan yang mempunyai tindakan berikut semasa pencarian kerja anda, sila laporkan segera

  • menahan ID anda,
  • menghendaki anda memberikan jaminan atau mengumpulkan sesuatu,
  • memaksa anda untuk melabur atau mengumpul dana,
  • mengumpul faedah haram,
  • atau situasi haram yang lain.
Tips
×

Some of our features may not work properly on your device.

If you are using a mobile device, please use a desktop browser to access our website.

Or use our app: Download App