1. Semakan Transaksi dan Pengeluaran

 • Memantau proses pengisian, transaksi, dan pengeluaran pengguna di bursa secara langsung, mengenal pasti aliran wang yang tidak normal.

 • Mengendalikan permohonan pengeluaran pengguna, memeriksa sama ada ia mematuhi dasar bursa dan undang-undang anti-pengubahan wang.

 • Menyemak transaksi besar, merentasi sempadan, dan frekuensi tidak normal untuk mencegah pengubahan wang atau penipuan.

 2. Pemantauan dan Si investigation Risiko

 • Memantau pola transaksi akaun, menganalisis tingkah laku pengguna yang mencurigakan, seperti arbitrase, pengubahan wang, penggabungan dana, dan lain-lain.

 • Menggunakan alat analisis data untuk mengenal pasti transaksi yang tidak normal, mengambil langkah kawalan risiko dengan segera (seperti membekukan akaun, penyekatan risiko).

(1) Pendidikan dan Pengalaman

 • Ijazah sarjana muda ke atas, keutamaan bagi bidang kewangan, ekonomi, perakaunan, undang-undang, komputer, keselamatan maklumat dan bidang berkaitan.

 • Pengalaman 1-3 tahun dalam institusi kewangan atau bursa cryptocurrency berkaitan pengawasan risiko.

 • Keutamaan diberikan kepada mereka yang mempunyai pengalaman dalam semakan transaksi, anti-penipuan, pemantauan dana, dan AML/CTF (anti pencucian wang/pembiayaan keganasan).

(2) Kemahiran Profesional

 • Mempunyai pengetahuan tentang model perniagaan bursa cryptocurrency dan memahami ciri-ciri perdagangan aset blockchain dan aliran dana.

 • Mempunyai kebolehan mengenal pasti dan menganalisis risiko, serta dapat mengesan tingkah laku transaksi yang luar biasa melalui analisis data.

 • Memahami polisi pematuhan KYC/AML dan biasa dengan keperluan pengawalan kewangan antarabangsa (FATF, OFAC, SFC Hong Kong, dll.).

 • Mampu menggunakan alat analisis data (SQL, Excel, Python, dll.) untuk menganalisis tingkah laku transaksi adalah keutamaan.

(3) Kemahiran Lembut

 • Mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi, mampu membuat penilaian dan keputusan dengan cepat dalam persekitaran tekanan tinggi.

 • Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, mampu berkoordinasi dengan pelbagai jabatan untuk menangani isu pengawasan risiko.

 • Teliti, sabar, dan mempunyai kesedaran serta kemampuan analisis risiko yang tinggi.

 • Mempunyai pengetahuan tentang penyemak blockchain (seperti Etherscan, BTC Explorer), mampu menjejak aliran dana di atas rantai.

 • Bersedia untuk jadual kerja bergilir (beberapa jawatan memerlukan pemantauan risiko 24 jam).